آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام)شماره ثبت 244244 و شناسه ملی 10102849101

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان(سهامی عام) به شماره ثبت 244244 و شناسه ملی 10102849101 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که راس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 31/04/1405 آدرس شهر تهران – بلوار کشاورز – خیابان عبداله زاده – کوچه 5 – پلاک 2 – سالن جلسات طبقه 5،  تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- ارائه گزارش عملکرد شرکت منتهی به 30/09/1404 توسط هیئت مدیره و مدیرعامل

2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال منتهی به 30/09/1404

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

5- تصویب صورت‌های مالی منتهی به 30/09/1404

6- تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره

7- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود

8- بررسی و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت

9- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان(سهامی عام)